|
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
- о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 марта 2007 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №2 от 26 марта 2007 года.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
а) Подготовить и провести годовое общее собрание акционеров 27 апреля 2007г. в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Место проведения годового общего собрания акционеров определить место нахождение Общества: г.Москва, Перовское шоссе, д.21, актовый зал. Начало общего собрания назначить на 15.00 часов, регистрацию участников общего собрания провести с 14.00 часов по месту проведения собрания.
б) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО “Станкоагрегат”:
1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2006 год.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2006 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2007 год.
5. Утверждение Положения “О Совете директоров ОАО “Станкоагрегат”.
6. Избрание Ревизора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
в) Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества:
по избранию членов Совета директоров следующих кандидатов:
- Исанин Владимир Павлович;
- Колобов Игорь Витальевич;
- Королев Алексей Викторович;
- Толстоноженко Александр Иванович;
- Исайков Владимир Алексеевич.
по избранию Ревизора Общества следующего кандидата:
- Каверин Евгений Валентинович.
г) Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 26 марта 2007г.
д) Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Осуществить публикацию сообщения в периодическом печатном издании – газета «Лесная газета».
е) Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
- годовой отчет Общества;
- бухгалтерская отчетность Общества за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков, а также о предполагаемом размере дивидендов;
- заключение аудитора Общества;
- отчет Ревизора Общества;
- проект Положения «О Совете директоров ОАО “Станкоагрегат”;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров;
- сведения о кандидате в Ревизоры общества;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества.
ж) Утвердить форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров общества, проводимого 27 апреля 2007г.
з) Утвердить организационную группу по подготовке годового общего собрания акционеров в составе: Исанин В.П., Толстоноженко А.И., Мячина Т.К., Халдина Т.И.
и) Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить решение – объявить годовой дивиденд в размере 20 (Двадцать) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами, начиная с 01 июля 2007г.
к) Включить в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении независимого аудитора Общества на 2007 год следующую аудиторскую компанию: Общество с ограниченной ответственностью «Максимум-Аудит».
л) Утвердить проект годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров. | 
