СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество “Станкоагрегат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Станкоагрегат”
1.3. Место нахождения эмитента 109202, г. Москва, Перовское шоссе, д. 21
1.4. ОГРН эмитента 1027700365880
1.5. ИНН эмитента 7721030981
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03008-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.stankoagregat.com

2. Содержание сообщения
Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
- о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 февраля 2010 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол №2 от 05 февраля 2010 года.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
а) Подготовить и провести годовое общее собрание акционеров 16 апреля 2010 г. в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Место проведения годового общего собрания акционеров определить место нахождение Общества: г.Москва, Перовское шоссе, д.21, стр.22, 4-й этаж, зал заседаний. Начало общего собрания назначить на 15.00 часов, регистрацию участников общего собрания провести с 14.00 часов по месту проведения собрания.
б) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО “Станкоагрегат”: 
1. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2009 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2010 год.
5. Избрание Ревизора Общества.  
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
в) Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 04 марта 2010г.
г) Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Осуществить уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров путем направления сообщения заказным письмом всем лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а также путем опубликования сообщения в периодическом печатном издании – газета «Лесная газета».
д) Утвердить следующий перечень информации, предоставляемый акционерам Общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
- годовой отчет Общества;
- бухгалтерская отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков, а также о предполагаемом размере дивидендов;
- заключение аудитора Общества;
- отчет Ревизора Общества;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров;
- сведения о кандидате в Ревизоры общества;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества.
Указанные документы и информацию подготовить для ознакомления акционерам в срок до 26 марта 2010 г.
е) Утвердить форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества, проводимого 16 апреля 2010г.
ж) Утвердить организационную группу по подготовке годового общего собрания акционеров в составе: Исанин В.П., Толстоноженко А.И., Смагин В.П., Халдина Т.И.
з) Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить решение – объявить годовой дивиденд в размере, утвержденном Советом директоров Общества.
и) Включить в бюллетень для голосования по вопросу об утверждении независимого аудитора Общества на 2010 год следующую аудиторскую компанию: Общество с ограниченной ответственностью «Максимум-Аудит».
к) Утвердить проект годового отчета Общества за 2009 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
  ОАО “Станкоагрегат” _____________________ В.П.Исанин
  (подпись)

3.2. Дата 05 февраля 2010г. М.П.