Предварительно утвержден»
Советом директоров ОАО «Станкоагрегат»
Протокол № 4 от 28 марта 2008 г.
Председатель Совета
директоров ОАО «Станкоагрегат»
[подпись]
(И.В.Колобов)
Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
открытого акционерного общества
«Станкоагрегат»
по итогам работы за 2007 г.
г. Москва
1. Положение ОАО «Станкоагрегат» в отрасли.
ОАО «Станкоагрегат» - один из крупнейших в России производителей станков и автоматических линий, отвечающих самым современным требованиям. Сочетание накопленного за 78 летнюю историю предприятия опыта и технических возможностей позволяют нам реализовывать комплексные проекты от разработки технологических процессов и проектирования до изготовления оборудования и сдачи его на площадях Заказчика.
В настоящее время ОАО «Станкоагрегат» продолжает развивать и модернизировать собственное сборочное, заготовительно-сварочное, механическое, инструментальное производство для выпуска основной продукции предприятия. Имеющиеся резервные мощности данных производств позволяют выполнять заказы по изготовлению продукции для Заказчиков. Инженерно-конструкторский центр ОАО «Станкоагрегат», оснащенный самым современным оборудованием и программным обеспечением, в кратчайшие сроки разрабатывает информационно - и технико-коммерческие предложения, производит компьютерное проектирование, а механосборочный цех, площади которого состоят из трех пролетов длиной более 100м, дает возможность осуществлять сборку и производить испытания больших технологических систем.
На многих ведущих предприятиях автомобильной, нефтяной, металлургической и других отраслей промышленности в нашей стране и за рубежом работают станки и автоматические линии с маркой ОАО «Станкоагрегат».
Сегодня в нашей деятельности гармонично сочетаются производство самого передового переналаживаемого оборудования с модернизацией оборудования, бывшего в эксплуатации.
Наша цель – решение проблем Заказчиков на современном уровне и с высоким качеством. Мы уверены, что сможем решить технические задачи Вашего производства, предложив из широкого спектра оборудования и услуг оптимальный вариант.
2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Станкоагрегат».
- Проектирование и изготовление агрегатов расснаряжения (программа уничтожения химических боеприпасов);
- проектирование и изготовление манипуляторов, предназначенных для автоматизации технологии производства и транспортных систем;
- Проектирование и изготовление автоматических линий для автомобильной, авиационной, нефтеперерабатывающей, железнодорожной промышленности;
- проектирование и изготовление комплексов для сортировки и брикетирования отходов;
- проектирование и изготовление про-эмуляторов (эмуляторов профессий);
- проектирование и изготовление деталей из полимерных материалов и пластмасс для товаров народного потребления и автомобилей, оборудования для изготовления полимерпесчаных изделий, производство товаров народного потребления из полимерных материалов и пластмасс;
- проектирование и изготовление механизированных приемных бункеров с молотковыми дробилками для оснащения снегоплавильных камер.
3. Отчет Совета директоров ОАО «Станкоагрегат» о результатах развития ОАО «Станкоагрегат» по приоритетным направлениям его деятельности.
Одним из наиболее значимых проектов, осуществляемых сегодня ОАО "Станкоагрегат", является проектирование, изготовление и поставка оборудования для сортировки и брикетирования твердых бытовых отходов (ТБО) - автоматизированных мусоросортировочных комплексов.
ОАО "Станкоагрегат" предлагает к поставке мусоросортировочные комплексы любой производительностью по требованию заказчика. В состав оборудования ОАО "Станкоагрегат" входят: система конвейеров (ленточные и пластинчатые), брикетировочные пресса, дробилки роторные, сепараторы черных и цветных металлов, сепараторы барабанные, измельчители (ротороного типа). При этом модульный принцип построения позволяет изменять состав оборудования и компоновку комплексов, а также осуществлять поэтапный ввод оборудования комплекса в эксплуатацию и наращивание мощности по желанию заказчика.
Оборудование комплексов сертифицировано и серийно выпускается с 2000 г.
Технология сортировки мусора данных комплексов предполагает выделение из твердых бытовых отходов ценных фракций, пригодных для вторичной переработки с последующим уплотнением в 5-7 раз и брикетированием в блоки размером (800*1000*…1000 мм).
Данная технология позволяет обеспечить возврат в товарный оборот ценных вторичных ресурсов (бумага, картон, черные и цветные металлы, пластмасса, стекло и пр.), минимизировать пробег автотранспорта, упростить складирование мусора, сократить число мусорных свалок и полигонов. Это дает возможность резко снизить экологическую нагрузку на регион и улучшить санитарную обстановку, то есть комплексно и в долгосрочном плане решить проблему твердых отходов, создать упорядоченную производственную инфраструктуру по промышленной переработке мусора, а также организовать производство для получения товарных продуктов вторичной переработки: строительных и отделочных конструкций; тротуарной плитки; упаковочной тары; экологически чистого утеплителя; компоста и др.
ОАО «Станкоагрегат» проектирует и изготовляет:
• Автоматические линии из агрегатных станков для обработки корпусных и плоскостных деталей;
• Автоматические линии для деталей сложной конфигурации с применением транспорта на спутниках (паллетах);
• Автоматические линии и агрегатные станки для обработки алюминиевых профилей;
• Роторные автоматические линии.
ОАО «Станкоагрегат» проектирует и изготовляет следующие элементы транспортных систем для автоматизации технологических процессов:
• Манипуляторы-перекладчики с ЧПУ (транспортные, загрузочно-погрузочные);
• Транспортеры роликовые накопительные :
• Транспортеры перекладчики ;
• Транспортеры шаговые (цепные, штанговые и т.д.);
• Транспортеры ленточные;
• Транспортеры пластинчатые;
• Транспортеры на паллетах;
• Транспортеры скребковые, шнековые и траковые;
• Кантователи, толкатели, поворотные устройства, устройства возврата паллет;
• Накопители деталей (горизонтальные, вертикальные).
ОАО «Станкоагрегат» осуществляет изготовление приемных бункеров снегоплавильных камер с молотковыми дробилками, предназначенных для утилизации снежно-ледяной массы, собираемых с улиц городов.
Дробление снежной массы способствует более интенсивному ее таянию в потоке сточных вод, забираемых из канализационного коллектора.
Растаявшая снежно-ледяная масса уходит через канализационный коллектор в очистные сооружения.
Снегоплавильные камеры эксплуатируются круглосуточно в течение всего периода времени, требующего переработки снежно-ледяной массы (с ноября по март) при температуре окружающего воздуха до минус 35˚ С.
Основными тенденциями в развитии ОАО «Станкоагрегат» в 2007 году являлись:
- увеличение доходности от основной деятельности;
- увеличение доходности от прочей деятельности;
- увеличение ликвидности и платежеспособности;
- увеличение эффективности использования активов;
- увеличение финансовой устойчивости.
4. Перспективы развития ОАО «Станкоагрегат».
Стратегия развития ОАО «Станкоагрегат» направлена на увеличение рыночной стоимости. Дальнейшее развитие бизнеса будет строиться на следующих основах:
- повышение удовлетворенности заказчиков качеством производимой продукции и ассортимента, а также насыщение рынка продукцией ОАО «Станкоагрегат»;
- развитие новых продуктов и направлений деятельности.
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Станкоагрегат».
По результатам 2007 финансового года объявлены дивиденды в размере 25,00 руб. на одну обыкновенную акцию. По состоянию на 01.01.2008г.:
|
Категория акций: |
обыкновенные именные акции |
|
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества каждой категории (типа) в расчете на одну акцию и в совокупности по всем акциям одной категории (типа): |
25 рублей на одну обыкновенную акцию, что составляет 6 585 300 рублей по всем акциям одной категории |
|
Наименование органа управления Общества, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям Общества: |
общее собрание акционеров |
|
Дата проведения собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов, дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: |
дата проведения общего собрания акционеров – 25.04.2008; протокол № 3 от 17.03.2008 |
|
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: |
с 01.06.2008г. |
|
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества: |
денежные средства |
|
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям Общества: |
2007 г. |
|
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям Общества одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: |
6 585 300-00 рублей |
|
В случае, если объявленные дивиденды по акциям Общества не выплачены или выплачены Обществом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов: |
отсутствие в реестре акционеров Общества точных реквизитов владельцев обыкновенных акций, неявка акционеров, отсутствие правопреемников умерших акционеров – владельцев обыкновенных акций |
|
Иные сведения об объявленных и/или выплаченных дивидендах по акциям Общества, указываемые Обществом по собственному усмотрению. |
нет |
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Станкоагрегат».
Основными факторами риска для ОАО «Станкоагрегат» являются:
- отраслевые риски:
Ухудшение ситуации в отрасли может негативным образом отразиться на деятельности Общества, в частности привести к снижению объемов производства, потере рынков сбыта, увеличению себестоимости услуг (работ).
Наиболее значимые возможные изменения в отрасли:
- на внешнем рынке:
- Изменения законодательства, затрагивающего интересы отрасли.
- на внутреннем рынке;
-Ухудшение состояния дел в смежных отраслях.
Предполагаемые действия Общества в случае изменения ситуации в отрасли:
- Снижение себестоимости оказываемых услуг;
- Заключение долгосрочных контрактов с поставщиками и покупателями продукции;
Риски, связанные с возможным изменением на внешних рынках цен на услуги (работы) незначительные, т.к. Общество в своей деятельности использует в основном местные источники ресурсов, работ, услуг.
Риски, связанные с возможным изменением на внутренних рынках цен на услуги (работы), используемые Обществом в своей деятельности, существенны, т.к. это может привести к увеличению себестоимости услуг и падению объемов продаж.
Риски, связанные с возможным изменением на внешних рынках цен на услуги (работы) Общества, незначительны, т.к. Общество поставляет услуги (работы) в основном на внутреннем рынке.
Риски, связанные с возможным изменением на внутренних рынках цен на услуги (работы) Общества:
- в случае незначительного увеличения цен на услуги (работы) Общества деятельность Общества, в том числе объемы сбыта, не претерпят существенного изменения в связи с наличием отлаженной системы сбыта услуг (работ);
- в случае значительного увеличения цен на услуги (работы) Общества существует риск падения продаж вследствие снижения конкурентоспособности услуг (работ) Общества.
- финансовые риски:
Увеличение процентных ставок по банковским кредитам приведет к удорожанию кредитных ресурсов. В этом случае возникнет риск получения кредитов и исполнения обязательств по ним. Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность Общества: поиск иных источников денежных средств для динамичного развития деятельности.
Финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности не подвержены изменению валютного курса.
Общество осуществляет выплаты по ценным бумагам, в связи с чем существует риск неисполнения обязательств Общества по выплатам по ценным бумагам в результате инфляционных изменений.
Финансовая отчетность Общества не подвержена изменению в результате колебаний процентных ставок, курса валют, инфляции.
- правовые риски:
Правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внешнем рынке, отсутствуют, т.к. Общество осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации.
Правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внутреннем рынке:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства, заключаются в увеличении себестоимости оказываемых услуг (работ) в случае увеличения налоговых ставок или введения дополнительного налогообложения.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на Общества не влияют.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектов ограниченного гражданского оборота (включая природные ресурсы), отсутствуют, т.к. Общество не испытывает затруднений в получении специального разрешения на осуществление основного вида деятельности и не использует в своей деятельности объекты ограниченного гражданского оборота.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования) и способным отрицательно повлиять на результаты его деятельности, а также на результаты текущих споров Общества с третьими лицами, отсутствуют, т.к. Общество не имеет текущих споров с третьими лицами; судебные разбирательства с участием Общества носят непостоянный характер и не оказывают существенного влияния на финансовое состояние Общества и его репутацию.
- риски, связанные с деятельностью Общества:
Риски, свойственные исключительно Обществу, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество, отсутствием возможности продлить действие лицензии Общества на ведение определенного вида деятельности либо использования объекта ограниченного гражданского оборота (включая природные ресурсы), возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества, отсутствуют.
7. Перечень совершенных ОАО «Станкоагрегат» в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ОАО «Станкоагрегат» распространяется порядок одобрения крупных сделок.
Крупные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом ОАО «Станкоагрегат» распространяется порядок их одобрения, в отчетном году не совершались.
8. Перечень совершенных ОАО «Станкоагрегат» в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершались.
9. Состав совета директоров ОАО «Станкоагрегат».
|
№ п./п. |
Ф.И.О.
|
Краткие биографические данные
|
Сведения о владении акциями ОАО «Станкоагрегат»
(в % от уставного капитала) |
|
1. |
Колобов Игорь Витальевич |
Образование высшее.
В ОАО «Станкоагрегат» работает с 1978 года.
В настоящее время занимает должность главного инженера ОАО «Станкоагрегат» |
Более
5% |
|
2. |
Исанин Владимир Павлович |
Образование высшее.
В ОАО «Станкоагрегат» работает с 1984 года.
В настоящее время занимает должность генерального директора ОАО «Станкоагрегат» |
Менее
5% |
|
3. |
Королев Алексей Викторович |
Образование высшее.
В ОАО «Станкоагрегат» работает с 1974 года.
В настоящее время занимает должность директора по общим вопросам и эксплуатации ОАО «Станкоагрегат» |
Более
5% |
|
4. |
Толстоноженко Александр Иванович |
Образование высшее.
В ОАО «Станкоагрегат» работает с 1981 года.
В настоящее время занимает должность директора по экономике ОАО «Станкоагрегат» |
Более
5% |
|
5. |
Исайков
Владимир
Алексеевич |
Образование высшее.
В ОАО «Станкоагрегат» работает с 2002 года.
В настоящее время занимает должность директора по кадрам и социальным вопросам ОАО «Станкоагрегат». |
Менее
5% |
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ОАО «Станкоагрегат», и членах коллегиального исполнительного органа ОАО «Станкоагрегат».
Единоличным исполнительным органом ОАО «Станкоагрегат» является генеральный директор. В настоящее время генеральным директором избран Исанин Владимир Павлович (протокол №1 заседания совета директоров от 27.04.2007г.), занимающий должность генерального директора ОАО «Станкоагрегат» с 1993г.
Уставом ОАО «Станкоагрегат» коллегиальный исполнительный орган (правление) не предусмотрен.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ОАО «Станкоагрегат», каждого члена коллегиального исполнительного органа ОАО «Станкоагрегат» и каждого члена Совета директоров ОАО «Станкоагрегат» или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
По результатам отчетного года вознаграждение (компенсация расходов) генеральному директору и членам совета директоров не выплачивалось.
12. Сведения о соблюдении ОАО «Станкоагрегат» Кодекса корпоративного поведения.
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества Совет Директоров и генеральный директор учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.
Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
13. Иная информация, предусмотренная уставом ОАО «Станкоагрегат» или иным внутренним документом ОАО «Станкоагрегат».
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор
ОАО «Станкоагрегат» [подпись] В.П.Исанин
Главный бухгалтер
ОАО «Станкоагрегат» [подпись] Т.Д.Елкина
