1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Станкоагрегат”
2. Место нахождения: 109202, г. Москва, Перовское шоссе, д. 21
3. ИНН: 7721030981
4. Уникальный код эмитента: 03008-A
5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.stankoagregat.com
6. Дата проведения заседания Совета директоров: 28.04.2005.
7. Дата составления протокола заседания Совета директоров: 28.04.2005.
Номер протокола заседания Совета директоров: 5.
8. Содержание решений, принятых Советом директоров:
а) Принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО “Станкоагрегат” 25.05.2005г. в форме совместного присутствия (собрание). Время начала собрания – 15-00 часов. Время начала регистрации участников собрания – 14-00 часов. Место проведения общего собрания акционеров ОАО “Станкоагрегат” – г.Москва, Перовское шоссе, д.21, актовый зал.
б) Принято решение утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 28.04.2005г.
в) Принято решение включить в бюллетень для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров ОАО “Станкоагрегат” следующих кандидатов: Колобов И.В., Толстоноженко А.И., Королев А.В., Пшеничный А.А., Исанин В.П.
Принято решение включить в бюллетень для голосования по вопросу об избрании Ревизора ОАО “Станкоагрегат” следующего кандидата: Каверин Е.В.
г) Утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2004 год.
2.Утверждение бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2004 год.
3.Утверждение распределения прибылей и убытков Общества по результатам 2004 года.
4.Утверждение аудитора Общества на 2005 год.
5.Выборы Ревизора Общества.
6.Выборы Совета Директоров Общества.
д) Утвержден текст сообщения, направляемого акционерам ОАО “Станкоагрегат”, о проведении годового общего собрания акционеров и формы бюллетеней для голосования.
е) Утверждено предложение по размеру годового дивиденда по акциям ОАО “Станкоагрегат” – 15.00 (пятнадцать) рублей 00 копеек на одну акцию.
ж) Рассмотрено заключение Ревизора ОАО “Станкоагрегат” по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Станкоагрегат” в 2004 году.
з) Предварительно утвержден годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ОАО “Станкоагрегат” за 2004 год.
Все решения Совета директоров приняты единогласно всеми действующими членами Совета директоров.
Генеральный директор
ОАО “Станкоагрегат” В.П.Исанин
Дата 28 апреля 2005 г. М.П.
